各会员代表：

为总结学会第十二届理事会、监事会工作，完成换届工作，根据《四川省土木建筑学会章程》规定，经学会第十二届理事会第七次会议决定，于2024年12月2日召开学会第十三次会员代表大会，现将有关事宜通知如下。

一、会议时间、地点

     会议时间：2024年12月2日（周一）下午，会期半天

签到时间：下午13:30—14:00

会议地点：成都希顿国际酒店银河厅（M层）

二、参会人员

第十三届理事会理事候选人、监事候选人、党支部书记（本人务必参会）及其他会员代表

三、会议议程

第一阶段：召开第十三次会员代表大会

1.清点并通报到会人员情况；

2.听取和审议四川省土木建筑学会第十二届理事会工作报告、财务工作报告、监事会工作报告；宣读换届专项审计报告；

3.审议《四川省土木建筑学会章程》（修订草案）及章程修改说明(无记名投票表决通过)；

4.审议《四川省土木建筑学会会费管理办法》（审议稿）及会费标准调整说明(无记名投票表决通过)；

5.听取和审议《四川省土木建筑学会理事会制度》《四川省土木建筑学会监事会制度》(举手表决)；

6.听取和审议换届工作情况报告(举手表决)；

7.听取和审议选举办法(举手表决)；

8.听取和审议换届选举监票人、计票人名单(举手表决)；

9.听取理事候选人名单及产生情况说明并选举新一届理事(无记名投票表决通过)；

10.听取监事候选人名单及产生情况说明并选举新一届监事(无记名投票表决通过)；

11.宣布新当选的第十三届理事、监事名单；

会员代表大会休会。

第二阶段：召开第十三届理事会第一次会议

1.听取和审议理事长、副理事长、秘书长、常务理事选举办法(举手表决);

2.听取和审议理事长、副理事长、秘书长、常务理事候选人名单及产生情况说明(举手表决)；

3.选举新一届常务理事(无记名投票表决通过)；

4.选举新一届负责人(无记名投票表决通过);

5.听取和审议学会分支机构变更事宜、新入会会员、内审情况及整改说明(举手表决)；

第三阶段：第十三次会员代表大会复会

1.宣布新当选的第十三届常务理事名单；

2.宣布新当选的第十三届理事长、副理事长、秘书长名单；

3.宣布学会第十三届理事会聘任名誉理事长名单；

4.当选理事长讲话；

5.表彰2019—2024年度学会工作先进集体和个人；

大会闭幕。

四、会议要求

1.现场以举手表决、现场扫码等无记名投票的方式征集参会代表、理事、监事等投票意见并统计；

2.现场完成参会理事、监事（长）、法定代表人对会议纪要签字。

五、注意事项

1.建议乘坐公共交通前往会场，酒店提供免费停车。

2.由于前期已完成理事、监事、会员代表候选人名单核实与公示，不再收集参会回执，秘书处将通过短信方式发送参会通知，请各参会人员收到信息后及时回复是否参会。

六、联系方式

联系人：严钕心（028-83374296  17683266699）

刘梦云（028-83374296  18380469210）

四川省土木建筑学会

2024年11月14日